Usługi Forensic

View this page in: English

Śledztwa i ekspertyzy gospodarcze

Słowo Forensic (z ang.) oznacza identyfikowanie, zabezpieczanie, analizę i prezentację dowodów (zarówno fizycznych, księgowych jak i elektronicznych) w sposób, który jest prawnie akceptowany w sądzie.

Definicja ta w dużej mierze oddaje charakter usług świadczonych przez naszą grupę. W roku 2000 stworzyliśmy zespół dedykowanych ekspertów zajmujących się wspieraniem przedsiębiorstw, które zetknęły się z przypadkami łamania reguł przyjętych przez uczestników wolnego rynku. A sposobów łamania tych reguł może być wiele. Spółki lub osoby padają ofiarami m.in.

  • korupcji
  • sprzeniewierzenia aktywów (czyli kradzieży)
  • nadużyć w przetargach
  • fałszowania danych finansowych
  • prania pieniędzy

Dzięki naszym usługom zarządy, udziałowcy lub rady nadzorcze przedsiębiorstw będą mogły nie tylko wykryć podobne incydenty, ale także zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości.

Ale to tylko część obszarów naszych zainteresowań. Pomagamy podmiotom, które podejrzewają, iż padły ofiarami nadużyć, które prowadzą spór sądowy, lub które wymagają zaangażowania narzędzi informatyki śledczej.

Jak PwC może Ci pomóc

Bez względu na złożoność sytuacji, czy potrzebę szybkiego działania, którym organizacje muszą stawiać czoło, w ramach Usług Forensic oferujemy wsparcie doświadczonych ekspertów i zapewniamy skuteczne rozwiązania. Połączenie znajomości rachunkowości śledczej z umiejętnością przeprowadzania dochodzeń, które dostarczamy, świadcząc usługi dla organizacji (i ich prawników) borykających się z trudnymi zagadnieniami finansowymi i prawnymi, mają za zadanie pomóc w podejmowaniu przemyślanych, świadomych decyzji – zarówno w sali zarządu, jak również w sali sądowej.

Nasze portfolio specjalistycznych usług obejmuje:

Śledztwa gospodarcze
  • Śledztwa i przeglądy w zakresie nadużyć gospodarczych dotyczących:
    • Sprzeniewierzenia aktywów
    • Korupcji
    • Manipulacji finansowych i księgowych
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • Dochodzenia związane z niewypłacalnością i bankructwem
  • Śledztwa i przeglądy związane ze zgodnością procedur z regulacjami
  • Zarządzanie licencjami
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Usługi dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych

Ekspertyzy gospodarcze
  • Spory dotyczące transakcji i spory akcjonariuszy
  • Ogólne spory handlowe
  • Złożone gospodarcze spory sądowe
  • Spory dotyczące projektów inwestycyjnych
  • Wsparcie w postępowaniach arbitrażowych
  • Usługi biegłych sądowych

Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych
  • Przeglądy dotyczące ryzyka nadużyć gospodarczych
  • Wywiad gospodarczy
  • Opracowanie i wdrażanie strategii zapobiegania nadużyciom gospodarczych
  • Analiza kontrahentów i łańcucha dostaw
  • Weryfikacja pracowników
  • Szkolenia uświadamiające zarząd i pracowników w zakresie występowania przestępstw gospodarczych

Informatyka śledcza
  • Pozyskiwanie i odzyskiwanie danych elektronicznych (Computer Forensics)
  • Analiza elektronicznego materiału dowodowego (E-Discovery)
  • Analiza danych i Data Mining
  • Usługi wywiadowcze w biznesie