Risikoanalyse - misligheter og økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er en operasjonell risiko som foruten betydelige økonomiske tap kan innebære tap av omdømme og markedsposisjon. Virksomheter må til en hver tid vurdere sannsynligheten for, og konsekvensene av å bli utsatt for økonomisk kriminalitet.

Utfordringer:

• Dere ønsker å identifisere og vurdere de viktigste risikoer for økonomisk kriminalitet knyttet til deres virksomhet
• Dere ønsker å forbedre eget internkontrollsystem for å redusere risiko for økonomisk kriminalitet
• Dere ønsker kontrolltiltak som er tilpasset den risikoen som foreligger
• Dere ønsker å identifisere indikatorer (Red flags) som grunnlag for kontroll og monitorering

Hvordan kan PwC bistå:

Vår kompetanse innen metodikk, samt erfaring fra forebygging og gransking av misligheter og økonomisk kriminalitet sikrer en gjennomføring med konkret nytteverdi. Vi kan bidra med:

• Utarbeide relevante overordnede retningslinjer, prosedyrer og rutiner
• Etablere rammeverk som virksomheten kan benytte for gjennomføring av risikoanalyser mot økonomisk kriminalitet
• Gjennomføre undersøkelser for å avklare holdinger og risikobevissthet og kjennskap til styrende dokumenter– Ethics Surveys
• Gjennomføre risikoanalyser og etablere et risikobilde for virksomheten
• Identifisere kjennetegn og implementere kontroller mot uønskede og ulovlige transaksjoner
• Bidra til å forbedre og effektivisere forebyggende og avdekkende tiltak
• Etablere risikobaserte prosedyrer for Integrity Due Diligence og kundekontroll