Forensic Investigation

Forensic Investigation은 형사 또는 민사 소송 등 법적 다툼이 예상되는 상황에서 고객사가 원하는 증거를 수집하고 회계 또는 경제적 관점에서 해석 수집된 증거의 분석을 지원하는 회계법인의 특화 서비스 입니다.

기업이 속한 산업 및 규모와 관계없이, 기업 구성원들의 업무 및 일상에서의 IT 의존 증가는 부정(Fraud), 부패(Corruption), 사이버범죄(Cyber Crime), 법적인 조사업무(Regulatory investigation), 허위 재무보고(Financial misrepresentation), 지적재산권분쟁(Intellectual property dispute) 영역에서 과거와 다른 접근방법을 요구하고 있습니다.

삼일의 Forensic Team은 업무의 영역에 따라 Core Forensic과 FTS Team으로 나누어집니다.


Core Forensic Team은 국내외 회계사와 변호사 등 부정적발조사 전문가로 구성되어 내외부 고발 및 자체감사를 통하여 파악된 부정혐의에 대한 즉각적인 사실확인 및 확인된 혐의사실의 입증을 위한 증거자료 수집 및 분석업무를 수행합니다. 또한 세계 158개국의 PwC Forensic Services Network을 활용 해외에서 수행되는 조사 업무의 진행을 지원합니다.

Core Forensic Team은 부정적발조사 이외에도 해외부정방지법(Foreign Corrupt Practice Act, UK Bribery Act) 준수검토업무 및 Risk 검토업무, 지적재산권관련 검토업무 등 아래와 같은 다양한 연관업무를 수행하고 있습니다.
  • 부정적발조사
  • 해외부정방지법안 검토
  • 라이센싱 계약검토
  • 기업정보 자문
  • M&A 준법경영실사
  • 계약이행 검토

삼일의 FTS(Forensic Technology Solutions) Team은 전 세계 30여개국 350여 FTS 전문가들과 함께 가장 최신의 기술과 진보된 접근방법론을 적용하여 고객의 복잡한 정보관리문제해결을 지원하고 있습니다.

또한, 삼일의 FTS Team은 내부감사, 부정조사, Compliance Risk 진단 서비스 등을 제공하고 있으며, 아래 업무를 포함하고 있습니다.
  • 이디스커버리(eDiscovery)
  • 컴퓨터포렌직(Computer forensic)
  • 부정위험평가 (Fraud Risk Assessment)
  • 정보위험관리(Information Risk Management)
  • 사이버범죄 및 정보보호실패 대응(Cybercrime and data breach response)



 

Product Champion

배화주 부대표 (Partner)

Telephone : 02-709-0916
Mobile : 010-3794-0916
e-mail : hjbae@samil.com

삼일회계법인의 Partner로서 Forensic Investigation 업무 Product Champion 역할을 수행하고 있는 배화주 부대표는 한국과 미국의 공인회계사로서 과거 PwC LA office 파견근무를 포함하여 20년 이상을 본 법인에서 근무하고 있으며, 현재 Core Forensic 팀을 이끌고 있습니다.

Forensic Investigation 업무와 관련하여 배화주 부대표는 국내외 유수기업이 관련된 다양한 형태의 부정적발조사를 성공적으로 수행해 왔으며 이러한 경험을 바탕으로 고객사의 상황에 적합한 조사방법 및 최선의 해결책을 제시할 수 있는 전문적인 지식을 보유하고 있습니다.

배화주 부대표가 Leading 하고 있는 주요 업무 영역은 다음과 같습니다.

  • 부정적발조사 (Fraud Investigation)
  • 해외부정방지법 (Foreign Corrupt Practice Act, UK Bribery Act) 검토
  • 기업정보자문 (Corporate Intelligence)
  • M&A준법경영실사 (M&A Compliance Due Diligence)
  • 로열티감사 및 감사대응자문
  • 지적재산권 검토자문
  • 내부감사 지원업무

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