Anti-Money Laundering / 정희철
Anti-Money Laundering 업무는 금융기관이 점점 지능화ㆍ고도화되는 자금세탁 행위의 효과적인 예방과 적절한 대응을 통해 외부적으로 강화되고 있는 국제기준 및 국내 제도에 유연하게 대응하고 지속 가능한 자금세탁방지 체계를 갖출 수 있도록 자금세탁방지 관련 종합적인 관리체계 수립 서비스를 제공합니다.
금융기관은 동 관리체계 수립 서비스를 통해 대ㆍ내외 신인도 및 투명성을 제고하고 금융기관의 명성과 평판을 유지 할 수 있습니다.
- 위험기반 고객확인제도 수립
- 자금세탁방지 프로세스 및 내부통제 체계 수립
- 위험기반 거래 모니터링 방안 수립
- 자금세탁방지 모니터링 시스템 구축 지원
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Product Champion 정희철 상무 (Partner)   Telephone : 02-3781-9381 Mobile : 010-4577-0791 e-mail : hcjung@samil.com |
Anti-money Laundering의 Product Champion 인 정희철 상무는 Anti-Money Laundering, 재무선진화, IFRS, 자통법(불완전판매 및 이해상충) 관련 다양한 자문 업무를 수행하고 있으며, 저서로는 '자금세탁방지제도에 대한 이해와 대응방안' 이 있습니다.
정희철상무가 leading 하고 있는 Anti-Money Laundering 관련 주요 업무 영역은 다음과 같습니다.
- Anti-Money Laundering Program 설계
- 고객위험평가 모델 설계
- 거래모니터링 체계 고도화
- Anti-Money Laundering 실사(Due Diligence) 등
