Investigation

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Il numero delle aziende che hanno subito una frode negli ultimi anni è aumentato drasticamente, così come è aumentata l'entità dei danni ed esse collegate.
 

Investigare su una frode, sia essa presunta o realmente avvenuta, spesso richiede le competenze tecniche di un contabile o di un revisore con specifiche competenze di investigazione unite all'utilizzo di avanzati strumenti elettronici di analisi dei dati. Considerando inoltre che molte frodi travalicano i confini nazionali, le attività di investigazione e di raccolta dei dati devono essere supportate e coordinate da professionisti di paesi diversi.
 

Il team di Corporate Investigations aiuta le aziende clienti ed i loro legali nel ricostruire gli accadimenti aziendali raccogliendo e razionalizzando gli elementi utili per le azioni disciplinari e legali nei confronti dei risponsabili.
 


I nostri servizi 
 

Il team di Corporate Investigations fornisce un'ampia gamma di servizi di forensic accounting organizzati in tre aree principali:
 

    • Investigazioni aziendali comprendenti: la presunta appropriazione indebita di asset aziendali, i conflitti d'interesse non dichiarati e altre relazioni d'affari non conformi alle norme, la ricerca e il recupero di prove anche informato elettronico, e indagini riguardanti la non conformità alle normative.
    • Indagini su frodi informatiche come, ad esempio, il recupero di dati dai sistemi informatici per indagare sul loro potenziale uso improprio, indagini per verificare l'intrusione nelle reti aziendali da parte di hackers, l'utilizzo di software piratato o l'appropriazione indebita di altri asset aziendali.

PwC offre un gruppo di professionisti con esperienza sia nel gestire e contenere la minaccia dei reati societari sia nell'ottenerei risultati migliori possibil. Il nostro metodo d'indagine contabile e d'investigazione permette ai clienti di poseguire nella loro attività , di recuperare le perdite subite e di porre un freno a ulteriori perdite per l'azienda stessa.

Alle aziende offriamo sia un valido supporto investigativo volto alla ricostruzione documentale degli avvenimenti, che la definizione di un piano di remediation volto a risolvere le irregolarità contabili individuate e a depurarne i bilanci dai relativi effetti, al fine di evitare possibili sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza. 
    • Integrity due diligence
    • Richerche nell'ambito delle investigazioni su frodi finanziarie e societarie
    • Intelligence strategica in situazioni ostili
    • Valutazione dei rischi politici e geografici
    • Consulenza terza parti e rischi reputazionali.

 

I benefici per i nostri clienti

  • Analisi approfondite sulle transazioni ed i relativi danni
  • Miglioramento del sistema di controllo interno
  • Rafforzamento e miglioramento dei Sistemi informatici
  • Esperienza nella preparazione di perizie e cause
  • Supporto fattivo alla società ed ai propri legali attraverso analisi basate sui fatti
  • Assistenza dei nostri specialisti nelle indagini informatiche (Electronic discovery)
  • Abilità nel coordinare in breve tempo un team d’investigazione su ogni problematica in modo che la situazione sia gestita nella maniera più efficiente possibile
  • Consulenza ed analisi innovativa fornita da esperti in merito a danni e transazioni
  • Consolidata esperienza nella preparazione di perizie
  • La piena comprensione delle esigenze normative permette ai nostri esperti di radunare le prove rilevanti e presentarle nella maniera più convincente possibile per ridurre al minimo qualsiasi danno sia finanziario sia collaterale