Fraud Prevention

View this page in: English Gli sviluppi nelle normative riguardanti la governance societaria hanno accresciuto la pressione sul consiglio di amministrazione e sull’alta direzione in merito alla gestione attiva del rischio. Allo stesso tempo, le frodi ai danni di società hanno raggiunto livelli senza precedenti, tuttavia pochissime aziende hanno sviluppato e strutturato, al proprio interno, una funzione dedicata alla gestione delle frodi loro perpetrate.

Lo sviluppo della tecnologia e gli investimenti sempre più crescenti nei Paesi emergenti stanno aumentando sempre più il rischio di frodi ai danni di società ed istituzioni finanziarie. Vi è la necessità di sviluppare un mix di competenze atte ad identificare, prevenire e mitigare i rischi di frode. Questo richiede il supporto di uno specialista.

In nostri esperti hanno sviluppato e compiuto analisi dei rischi di frode in quasi tutti i settori e hanno la piena comprensione delle fattispecie di frode più comuni per ciascun settore e delle metodologie per prevenirle. I nostri servizi sono fatti su misura per i bisogni della Vostra organizzazione, dalla consulenza all’alta direzione sulla strategia per i rischi di frode all’analisi dell’impatto potenziale che può avere uno specifico rischio.

I nostri servizi


  • Identifichiamo i rischi di frode rilevanti che minacciano la vostra attività ed i controlli che devono essere implementati al fine di mitigare i rischi individuati. Analizziamo il contesto competitivo e le dinamiche settoriali valutando anche la cultura della Vostra organizzazione, lo stile di direzione, l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli in modo da esprimere un giudizio sullo stato dei controlli antifrode. Nel corso della valutazione del sistema di controlli, noi ci basiamo sia sul nostro database contenente un esteso archivio dei casi di frode sia sulla nostra conoscenza del settore e del Paese. Il contributo più importante è l’esperienza dei nostri esperti. Questo ci permette di collocare la Vostra società all’interno di un gruppo omogeneo di altre società e di compiere una gap analysis.

  • In seguito sviluppiamo una strategia per colmare le carenze tra controlli necessari per contrastare i rischi di frode e i controlli posti attualmente in essere dalla Vostra organizzazione. Valutiamo la probabilità, l’ampiezza e l’impatto potenziale delle frodi, valutando prima i costi ed i benefici di ogni possibile soluzione. Collaboriamo con Voi per sviluppare soluzioni economicamente efficienti adatte agli obiettivi della Vostra organizzazione e alla Vostra cultura aziendale. Conseguentemente, le nostre indicazioni sono fattibili e appropriate perché sono basate sulle Vostre esigenze.

  • L’implementazione di un sistema di prevenzione delle frodi può includere cambi nell’organizzazione per demarcare più chiaramente l’ambito di responsabilità della direzione, formazione al fine di accrescere la percezione del rischio frode, miglioramenti delle procedure, dei sistemi aziendali e delle attività di controllo sia mediante l’adozione di strumenti di data mining sia mediante investigazioni specifiche per valutare specifiche minacce. Noi Vi guidiamo per facilitarVi ad implementare tutto il sistema con successo.