Csalásfelderítési szolgáltatások

View this page in: English

Csalásfelderítési csoportunkban mintegy 200 igazságügyi szakértő, pénzügyi nyomozó és iparági szakértő dolgozik, akik nyomozásokban és pénzügyi viták megoldásában jártasak.

Közép- és Kelet Európában működő csoportunk szakértői a régió 12 országában, köztük Magyarországon az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:

  • A gyanús esetek kivizsgálása (a vagyontárgyak visszaszerzése), a számítógépes bűnök, korrupció, vagy pénzmosás kinyomozása.
  • A belső ellenőrzési rendszerek és a vállalati etikai programok átvilágítása a csalásoktól tartó ügyfelek számára. A csalási kockázat minden vonatkozásában releváns és gyakorlati tanácsokat adunk.
  • Nyomozati átvilágítás útján megelőzzük a csalásokat és azonosítjuk a kockázatos területeket. Az ismeretlen piacokon való működés többlet kockázatokkal járhat, mivel egy adott piacon megkérdőjelezhető eljárások máshol elfogadottak lehetnek. Tapasztalatunkra alapozva ügyfeleink könnyebben megérthetik ezeket a kockázatokat és a hatékony kockázat-kezeléssel jelentős versenyelőnyre tehetnek szert.
  • Vitás gazdasági ügyekben részt vevő ügyfeleink támogatása elemzések és pénzügyi alátámasztások elkészítésével, szakértői vélemény szolgáltatásával. Nagy tapasztalatunk van a viták rendezésében, választott bíróságok és bírósági eljárások kezelésében a következő területeken:
    • Vállalat felvásárlást követő záró mérlegek vitáiban;
    • Építési viták;
    • Szerződésszegés és szavatosság;
    • Árubevétel kiesés és profit veszteség;
    • Szakmai kötelezettség elmulasztása.
  • Biztosítási kártérítési igények előkészítése és benyújtása mind ügyfeleink mind biztosítottak számára termelés kiesés, üzemleállás, illetve anyagi károk esetében.
  • Információ technológiai támogatás nyomozásban és vitás ügyekben részt vevő ügyfeleink számára a dokumentum-ellenőrzés, az adat átalakítás, adatbázis építés és kezelés, és az adatelemzés területein.
  • Vállalat Újjászervezés

Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés 2016

Világszerte 6337, míg Magyarországon 95 vállalat vezető beosztású munkatársa válaszai alapján készült felmérés alapján a gazdasági bűnözés továbbra is komoly kihívást jelent a vállalatok számára.

A PwC 2015 második felében készült kutatása szerint Magyarországon a gazdasági bűncselekmények előfordulása kis mértékben, 1%-kal csökkent a legutóbbi eredményekhez képest, míg az elmúlt hét évet nézve a visszaélések előfordulása 5%-os csökkenést mutat. A számok azonban valójában aggasztó tendenciára hívják fel a figyelmet: a gazdasági bűnözés jelentős változáson megy át, amellyel a felderítési és ellenőrzési programok nem képesek lépést tartani.

További információ

Download

Globális Gazdasági Bűnözés Felmérés 2016

2016. évi felmérés a globális és magyar gazdasági bűnözésről