A pénzmosási törvény aktuális változásai és alkalmazása a gyakorlatban

Tudja, hogy az új szabályok alapján kik minősülnek ténylegesen tulajdonosnak? Tudja, hogy mi módon kapcsolódnak össze a pénzmosásra vonatkozó szabályok és a büntetőjogi szabályok? Érdekli, hogy milyen belső szabályokkal tudja csökkenteni a vezetőség felelősségét? Képzésünkön a fentebb említett kérdésekre és a gyakorlatban felmerülő problémákra segítünk választ találni.