Click the 'X' in the top right corner to close this window.
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
Στο σεμινάριο παρουσιάζεται η διεθνής αντιμετώπιση, τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν προκειμένου να υπάρξει προστασία και καταστολή και γίνεται ενδεικτική αναφορά των νομικών πλαισίων άλλων χωρών, καθώς και της ελληνικής Νομοθεσίας.
Ταυτόχρονα γίνεται ειδική αναφορά στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που έχουν και τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές Τράπεζες στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων που συνιστούν "Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες", σύμφωνα με το νέο Ν. 3691/2008.
Προκειμένου η παρουσίαση να είναι εποικοδομητική και να παροτρύνει το κοινό σε συμμετοχή, υπάρχουν ασκήσεις – προτάσεις – θέματα που καλούνται να κατατάξουν τυχόν χρηματική διακίνηση σε εγκληματική πράξη ή όχι, τόσο σε επίπεδο τραπεζικών προϊόντων όσο και διαφόρων άλλων προϊόντων.
Διδακτέα ύλη:
- Η έννοια "Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος" - Οργανωμένο έγκλημα (Ορισμοί, ορολογία, παγκόσμια αντιμετώπιση κατάστασης, θέση τραπεζών )
- Επίπεδα - Φάσεις ξεπλύματος - Αμερικάνικο Μοντέλο – Τεχνικές
- Διαμόρφωση Νομοθετικού πλαισίου – Υποχρεώσεις - Κυρώσεις (Διεθνές περιβάλλον, ευρωπαϊκό, ελληνικό)
- Εκτενής παρουσίαση Ελληνικής Νομοθεσίας - αλλαγές Ν. 3691/2008
- Δραστηριότητες που πιθανόν υποδηλώνουν Ξέπλυμα Χρήματος (Παραδείγματα – ασκήσεις)
Ώρες μαθημάτων: 18:00 - 21:30
Πληροφορίες: +30 2106899000, φαξ: +30 210 6846855
Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45)
