”Beskyttelsesmodell – mistenkelige transaksjoner (MT)” er et helhetlig tjenestekonsept som er utviklet spesielt med tanke på bank- og finansnæringen i Norge og som danner grunnlag for forebyggende og avdekkende tiltak mot økonomiske misligheter.
Hovedprinsippet ved Beskyttelsesmodellen MT er at våre kunder, virksomhetens systemer og medarbeidere skal være i stand til å oppdage mistenkelige transaksjoner før transaksjonene gjennomføres, og derved bidra til å redusere våre kunders økonomiske risiko og risiko for tap av renommé.
MT-modellen gir også mulighet til å etterleve lovpålagte krav finansinstitusjoner har etter hvitvaskingsregelverket. På denne måten oppfyller våre kunder krav samtidig som de ivaretar behovet for å beskytte seg mot økonomisk tap.
