Den nye Hvitvaskingsloven skal bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking av utbytte fra alle typer straffbare handlinger. Både private og offentlige virksomheter er pålagt å ta del i dette arbeidet. Hovedpliktene etter loven er å gjennomføre identitetskontroll ved etablering av nye kundeforhold og foreta rapportering til ØKOKRIM dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling.
PwC Gransking kan tilby en tiltaksmodell som sikrer implementering av lovpålagte krav og beskytter din virksomhet mot kriminalitet. Modellen er en videreføring av det anerkjente ”kjenn din kunde”-prinsippet, og setter fokus på identitetskontroll og mistenkelige transaksjoner.
Den nye loven setter krav om at finansinstitusjoner innen 2004 må ha på plass elektroniske overvåkningssystemer for å kunne være i stand til å oppdage mistenkelige transaksjoner innen automatiske tjenester som betalingstransaksjoner ved bruk av internett. PwC Gransking har utarbeidet en grunnleggende kravspesifikasjon for slike verktøy. Vi har gjennomført studier av de ledende verktøy på markedet i dag og gjort erfaringer fra praktisk bruk av overvåkingsverktøy.
Last ned vår Anti Money Laundring brosjyre i pdf format (361Kb)
