В условиях ускорения темпов бизнеса и возрастающей глобализации неизбежно увеличивается число споров, разногласий и сложностей, с которыми сталкиваются компании. Решение возникающих проблем требует взаимодействия с зарубежными потребителями, партнерами по совместным предприятиям и зарубежными правительствами. Это взаимодействие происходит в условиях культурных различий, и при этом компании сталкиваются с неизвестными им правовыми и учетными требованиями.
Корпоративные преступления также представляют собой реальную и весьма существенную угрозу для бизнеса. Своевременное принятие необходимых мер, направленных на профилактику преступлений или быстрое реагирование на противоправные действия, является критически важным. Мошенничество и воровство, объектами которых могут становиться интеллектуальная собственность и материальные ценности; преступления в компьютерной сфере и коррупция — это серьезные проблемы, приводящие к многомиллиардным убыткам. Этим рискам подвержены все организации: на возникновение данной угрозы не влияет ни географическое положение, ни размеры компании, ни отрасль, в которой она работает, ни масштабы ее деятельности. Этот риск реален, он широко распространен и не может не вызывать беспокойство.
Группа Форензик — финансовые расследования фирмы PricewaterhouseCoopers предоставляет финансовые, экономические и статистические услуги различным компаниям и их адвокатам, участвующим в судебных разбирательствах, арбитражных процессах, в процессе примирения, а также корпоративных расследованиях.
Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций:
- Вы являетесь одной из сторон в бизнес-споре, затрагивающем сложные, в том числе и юридические вопросы.
- У вас возник значительный ущерб, и вам необходима помощь при его количественной оценке, включая формирование и проверку учетных данных, необходимых для обоснования соответствующих расчетов для последующих переговоров со страховыми компаниями и третьими сторонами.
- У вас возникли финансовые или юридические риски, связанные с воздействием вашей операционной деятельности на окружающую среду.
- Вам необходим эксперт для выступления и предоставления объективного заключения в суде.
- У вас возникли подозрения в возможном мошенничестве в рамках совместного предприятия или в вашей собственной компании.
- Вы можете стать объектом проверки или расследования со стороны регулирующих органов в связи с несоответствием требованиям законодательства.
- Вашей организации предъявлен иск, содержащий обвинения во взяточничестве и коррупции.
- Вы подозреваете, что в вашей компании существует коррупция или сомнительная практика ведения бизнеса.
- Вам необходимо знать, как осуществлять контроль за электронными данными бухгалтерского учета, а также за информацией, передаваемой по электронной почте.
Как мы можем помочь
Финансовые расследования и поддержка в ходе судебных разбирательств / арбитражных процессов
Группа Форензик — финансовые расследования фирмы PricewaterhouseCoopers сочетает международный опыт с экспертизой специалистов на местном уровне, что позволяет привлекать необходимых экспертов и предоставлять клиентам надежные, основанные на фактах выводы и рекомендации. Глобальные ресурсы PricewaterhouseCoopers являются важнейшим преимуществом при расследовании различных проблем, которые могут возникать сразу в нескольких странах, где работает компания, и затрагивать интересы международных организаций.
Мы окажем вам следующие услуги:
- Поддержку в урегулировании споров общекоммерческого характера, споров, связанных с конкретными сделками, вопросами интеллектуальной собственности, государственными контрактами и строительством
- Извлечение информации из массивов данных
- Анализ экологических споров
- Участие в сложных судебных разбирательствах по коммерческим вопросам
- Выступление в суде в качестве свидетеля-эксперта
- Поддержку в ходе арбитражных процессов
- Поддержку в страховых исках
- Участие в судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг.
Корпоративные расследования
Мы обладаем богатым опытом расследования экономических преступлений и устранения их последствий. Региональная группа PricewaterhouseCoopers состоит из более чем 300 специалистов — аудиторов, аналитиков, юристов, бывших сотрудников судебных и правоохранительных органов, специалистов в области информационных технологий и финансовых инспекторов, работающих в различных странах Европы, в России и СНГ.
Вне зависимости от того, с чем вы столкнулись, будь то несоответствия в бухгалтерском учете, кражи материальных ценностей или интеллектуальной собственности, преступления в компьютерной сфере или коррупция, — наши опытные специалисты готовы быстро предложить программы по минимизации ущерба и предотвращению экономических преступлений в будущем. Мы реализуем стратегию, состоящую из трех основных составляющих:
- Минимизация финансовых потерь, ущерба для репутации, а также перерывов в деятельности компании
- Выявление правонарушителей и поиск доказательств, дающих основания для судебного преследования
- Предоставление рекомендаций и (или) осуществление эффективных корректирующих мер с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Мы окажем вам следующие услуги:
- Проведение корпоративного расследования
- Управление рисками мошенничества — вы можете скачать российское приложение к Глобальному обзору экономических преступлений за 2005 год на
русском (350,3 Кб) или английском языке (408,5 Кб)
- Поддержку в расследованиях, проводимых регулирующими органами
- Услуги по выявлению мошенничества в области интеллектуальной собственности
- Управление интеллектуальными активами
- Управление лицензированием
- Расследования преступлений, совершаемых в компьютерной сфере
- Технологические решения для проведения финансовых расследований
- Сбор электронных доказательств (расследования в компьютерной сфере)
- Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем
Технологические решения для проведения финансовых расследований
В настоящее время компании создают и хранят более 90% всей деловой документации в электронном виде, и восстановление / анализ электронных данных является одним из важнейших аспектов проведения расследований и урегулировании споров. Специалисты PricewaterhouseCoopers в области технологических решений, используемых для проведения финансовых расследований, обладают всеми необходимыми навыками и квалификацией для извлечения и анализа электронных данных, которые можно использовать в качестве доказательств в рамках расследований или судебных разбирательств. Мы используем наши специализированные технологические лаборатории (две из них расположены в странах Центральной и Восточной Европы), которые работают в строго конфиденциальном режиме и оснащены современной техникой. При помощи этих инструментов мы предлагаем нашим клиентам оптимальные стратегии расследований и анализа, сочетающие в себе как традиционные методы, так и новейшие технологические решения.
Мы окажем вам следующие услуги:
- Расследования на базе компьютерных систем: сохранение, сбор и анализ электронных данных, позволяющих после специальной обработки получить доказательства для судов общей юрисдикции.
- Услуги на базе инструмента eDiscovery: идентификация и сохранение электронной почты, электронных файлов пользователя и документов на неэлектронных носителях, включая их обработку и представление в том виде, который позволяет проводить поиск и анализ.
- Извлечение информации из массивов данных и ее последующий анализ: идентификация, сбор данных и последующее исследование информационных систем с целью выявления моделей, аномалий и транзакций в массиве данных, которые могут являться частью более крупных схем.
