Disputas, Análisis e Investigaciones

A medida que el paso de los negocios se intensifica y la globalización continúa creciendo, la posibilidad de disputas y otras dificultades surge con mayor frecuencia. Cuando las reglas son violadas – las organizaciones quedan expuestas a riesgos y problemas a los que generalmente no están acostumbradas a enfrentar. Esto incluye desde fraude hasta errores de abuso y diferencias de juicio. Ya sea que estos retos involucren lidiar a través de fronteras con clientes, socios de joint-ventures o gobiernos, esto puede involucrar diferentes culturas de negocio, sistemas legales y requerimientos contables y regulatorios diversos. Todas las organizaciones son vulnerables y el riesgo es real y preocupante.

Si esta es su situación:
 

  • Usted necesita una evaluación independiente de los daños o perdidas resultantes de un incumplimiento en un contrato.
  • Usted está involucrado en litigación o arbitramento (internacional) y requiere un testigo experto.
  • Usted necesita investigar y analizar un reclamo en un país utilizando conocimiento de negocio y contable local.
  • Su organización ha sufrido un fraude.
  • Su organización está enfrentando extorsión o cargos de corrupción o hay sospechas de manipulación contable o revelación no adecuada de las cifras financieras.
  • Usted está sujeto a investigación de un ente regulatorio o enfrenta una demanda de parte de un grupo de consumidores.
  • Usted quiere asegurarse que esté en cumplimiento con reglamentaciones sobre lavado de activos y otras sobre crímenes financieros.
  • Hay preocupaciones sobre la efectividad de los programas anti-fraude y los controles sobre los reportes financieros.
  • Hay un reclamo de seguros significativo con el que se debe lidiar.
  • Usted quiere asegurarse que los ingresos de regalías sean correctos y quiere auditar sus derechos de licenciamiento.


Como PwC puede ayudar

Cualquiera que sea la complejidad o urgencia de la situación que enfrente la organización, nuestra práctica de Disputas, Análisis e Investigaciones (DA&I) puede proveer asistencia experta y soluciones. Combinamos contabilidad forense, habilidades de investigación para evaluar los temas financieros y legales y habilitar decisiones informadas en juntas o cortes.

Servicios que proveemos incluyen:
 

  • Servicios de Soporte a Disputas

    Proveemos servicios financieros, económicos y de negocios a abogados y clientes corporativos que están involucrados en litigios, arbitramento y otros foros de resolución de disputas. Nuestros profesionales ofrecen asesoría en la evaluación del caso, la certificación de la clase, la asistencia en el descubrimiento, la cuantificación de la exposición, la preparación del reclamo, el rebatimiento y dando testimonio experto. Cualquiera que sea la situación, desde la violación de un contrato hasta la garantía o las perdidas de ingresos por agravios, podemos proveer asesoría. Tenemos áreas de especialidad que incluyen:

    • Disputas comerciales generales.
    • Disputas relacionadas con transacciones.
    • Disputas de propiedad intelectual.
    • Disputas antimonopolio o de competencia.
    • Disputas ambientales.
    • Disputas en proyectos capitales.
    • Disputas de contratos gubernamentales.

  • Contabilidad Forense y Análisis

    Las compañías enfrentan diversos retos implementando su visión estratégica, ejecutando o defendiendo sus modelos de negocio y desatando el valor y el potencial de la información. Soportados por nuestras herramientas de tecnología forense, podemos proveer una evaluación clara del problema u oportunidad, las opciones para atacarlos y los planes de acción para lograr un resultado optimo. Asistimos a clientes en proteger y maximizar el valor de la propiedad intelectual examinando el cumplimiento con acuerdos de licenciamiento. Y proveemos asesoría experta en administrar riesgos y reclamos de seguros. En esta área nuestros servicios específicos incluyen:

    • Analítica de Negocios
    • Servicios de Licenciamiento
    • Servicios de Reclamos de Seguros

  • Investigaciones

    Tratar con sospechas de crimen corporativo requiere más que know-how. Requiere velocidad, sensibilidad y discreción. También requiere un conocimiento profundo de los marcos legales y regulatorios. Entendemos la importancia de reaccionar rápidamente y con confidencialidad en una situación de crisis. Apreciamos la necesidad de parar actividades ilegales para salvaguardar los activos y la reputación de una compañía, prevenir recurrencia y llegar a una solución con el menor grado de interrupción posible para el negocio. Areas de especialidad incluyen:

    • Anti-lavado de dinero
    • Mala apropiación de activos
    • Corrupción y extorsión
    • Mala representación financiera
    • Investigaciones por parte de entes regulatorios

  • Soluciones de Tecnología Forense

    Nuestro equipo experimentado de técnicos trabaja con contadores y profesionales financieros para proveer un enfoque único a temas de negocio complejos. Unir las técnicas de análisis con software propietario de PwC, sumado con la utilización de técnicas de investigación avanzada, podemos identificar, capturar y analizar información (y asegurar evidencia) localizada en computadores o medios de almacenamiento.