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Pour être conforme à la loi, il faut mener ces examens.

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a connu d’importantes modifications en 2008. Parmi celles qui s’appliquent aux entités déclarantes, notons l’exigence de mener un examen indépendant des politiques et procédures de conformité, de l’évaluation des risques et des programmes de formation tous les deux ans, au minimum.

Cette période de deux ans écoulée, nombreux organismes, majoritairement dans le secteur des services financiers, devraient maintenant être conformes aux nouveaux règlements et prendre des mesures pour s’assurer qu’un examen a réellement été mené dans les délais prévus. Consultez cette publication pour découvrir en quoi consiste un examen et comment PricewaterhouseCoopers peut aider votre entreprise à se conformer.