Buch: Geldwäscheprävention

„Praktische Maßnahmen für die Unternehmensorganisation”

Die steigende Komplexität des Wirtschaftslebens macht es Unternehmen immer schwieriger, sich gegen Geldwäsche zu schützen und Verdachtsmomente zu erkennen: Verhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieses Buch erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken.

1. Compliance: Grundlagen, Zielsetzungen, Regelwerk
2. Geldwäsche: Funktionsweise, Rechtsgrundlagen, Bekämpfung
3. Praxisbeispiele – Case Studies:
   • 4 Bankensektor
   • 4 Versicherungssektor
   • 4 Vermittler- und Vertriebsschiene
   • 4 Internationale Geldwäsche-Typologien
4. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance – Praktische Maßnahmen im Unternehmen:
   • 4 Effiziente Compliance
     • Aufgaben des Geldwäsche beauftragten
     • PEP Risk Management
     • Group Compliance
   • 4 Compliance top to bottom

Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche:
Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr,Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger

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