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Il nostro team di Investigations effettua attività di analisi ed indagini in campo amministrativo, economico e finanziario, ed attività a supporto di indagini giudiziarie civili e penali.
Gli incarichi tipici hanno ad oggetto presunti eventi fraudolenti quali frodi contabili, distrazioni di fondi, transazioni finanziarie fittizie, utilizzo improprio di strumenti finanziari complessi, mancato rispetto delle policies aziendali o mancato rispetto delle norme che regolano il mercato.
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti servizi che richiedono investigazioni aziendali, ricostruzione di transazioni finanziarie complesse, preparazione di profili personali ed aziendali tramite l’utilizzo di banche dati nazionali ed internazionali, download ed analisi dei dati aziendali, recupero di e-mail e file cancellati (disk imaging).
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