Sort- og hvidvaskning af penge vedrører det økonomiske udbytte af kriminel virksomhed. Formålet med at gennemføre pengetransaktioner udøvet af den kriminelle selv eller af andre er at sløre selve forbrydelsen og gøre det muligt for den kriminelle at få legal økonomisk glæde af de ulovlige midler.
Der findes på området en række lovkrav til dokumentation af pengetransaktioner, som pengeinstitutter, advokater, revisorer og ejendomsmæglere m.fl. skal følge.
PwC har ydet forebyggende rådgivning inden for området i en årrække og har bl.a. assisteret pengeinstitutter og virksomheder med at etablere specialudviklede it-systemer, der kan afsløre mistænkelige transaktioner.
Læs mere om håndtering af sort- og hvidvaskning af penge i publikationen Anti-Money Laundering: Know Your Customer quick reference guide her.
